Изменения в 115-ФЗ

Законопроект №

130648-8

№130648-8. О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования законодательства Российской Федерации в целях обеспечения его соответствия, а также практики его применения международным стандартам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Внесён:

26.05.2022

Последнее событие:

28.06.2022

Подписан и опубликован

На сайте Государственной Думы ↗

Суть законопроекта

Закрепление механизма «прямого действия» решений Совета Безопасности ООН по вопросам ПОД/ФТ для исполнения субъектами 115-ФЗ. РФМ будет присылать уведомление о принятом СБ ООН решении, а субъект в течение не более 20 часов должен это решение исполнить – деньги заблокировать и пр.
Бухгалтеры, юристы, нотариусы, аудиторы и нек. др. теперь должны не только блокировать средства, но также направлять отчеты об этом в РФМ (раньше такой обязанности у них не было)
Прописано, что счета и имущество нужно разблокировать, если больше нет оснований для блокировки

События

28.06.2022 Подписан президентом

22.06.2022 Одобрен в Совете Федерации

09.06.2022 Принят в 3 чтении, направлен в СФ

08.06.2022 Принят во 2 чтении

07.06.2022 Принят в 1 чтении

02.06.2022 Профильный Комитет ГД по финрынку рекомендует принять в 1 чтении

26.05.2022 Внесён в ГД

Возможные действия

Позиция рынка

Примечания

Инициаторы законопроекта

Правительство Российской Федерации

← Вернуться к списку законопроектов